ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Управление механизации» №2
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Управление механизации» №2.
Место нахождения и адрес общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, промзона-30.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание) для принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 апреля 2023 г.
Дата проведения общего собрания: 28 апреля 2023 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Управление механизации» №2.
4. Назначение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
Время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров
11 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания акционеров
12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании акционеров
12 час. 07 мин.
Время начала подсчета голосов
12 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров
12час. 15 мин.
Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества.
Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, промзона-30.
Кворум по вопросам, поставленным на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 6048 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров: 4628 (76,5211%).
Кворум имеется и годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения:
Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
6 048 * 5 = 30 240
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
4628 * 5= 23140
76,5211%
Имелся ли кворум по данному вопросу
кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
№ п/п
"За" кандидата
Кол-во голосов
1
Аюбов Альфред Юрьевич
4628
2
Нечаева Татьяна Васильевна
4628
3
Шевченко Светлана Николаевна
4628
4
Пономаренко Евгений Георгиевич
4628
5
Пономаренко Егор Евгеньевич
4628
"Против всех кандидатов"
нет
"Воздержался по всем кандидатам"
нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать членами Совета директоров АО «Управление механизации» №2: Аюбов Альфред Юрьевич, Нечаева Татьяна Васильевна, Шевченко Светлана Николаевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич.
Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.».
СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который сообщил об итогах деятельности Общества за 2022 год и предложил выразить свое мнение по данному вопросу.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
6 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П
6 048
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
4628
76,5211%
Имелся ли кворум по данному вопросу
кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за
против
воздержался
4628
100%
нет
нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Управление механизации» № 2 за 2022 г. и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.
Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Управление механизации» №2».
СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил выразить свое мнение по данному вопросу.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
6 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П
6 048
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
4628
76,5211%
Имелся ли кворум по данному вопросу
кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за
против
воздержался
4628
100%
нет
нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Прибыль оставить в распоряжении Общества, дивиденды не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня: «Назначение аудитора Общества».
СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатуру аудитора Общества на 2023 год и предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
6 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П
6 048
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
4628
76,5211%
Имелся ли кворум по данному вопросу
кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за
против
воздержался
1617
34,9395%
3011
нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
нет
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание Ревизора Общества».
СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидата для избрания Ревизором Общества и предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО
6 048
1880
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания
6 048 – 1880 = 4168
100%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании
2748
65,93%
Имелся ли кворум по данному вопросу
кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
Ф.И.О. кандидата
за
против
воздержался
Айрапетян Наталья Владимировна
2748
100%
нет
нет
нет
Примечание: В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества ,не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать Ревизором Акционерного общества «Управление механизации» №2: Айрапетян Наталья Владимировна.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым.
Дата составления и подписания протокола «04» мая 2023 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:
Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23).
Уполномоченное регистратором лицо: Совкова Юлия Алексеевна (доверенность № 301222/252 от 30.12.2022 г.).
Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Управление механизации» №2 Е.Г. Пономаренко
Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Управление механизации» №2 Т.Ю. Никитина